Keelra

Zewnętrzny zespół operacyjny dla instytucji finansowych

Keelra działa jak zewnętrzny zespół operacyjny podpięty do procesów, które i tak musisz prowadzić: weryfikacji kontrahentów, obsługi dokumentów i cyklicznej sprawozdawczości. Odbiorcami są domy maklerskie, firmy zarządzające majątkiem oraz działy compliance. Granica jest opisana wprost, bo firma nie zawiera transakcji, nie przenosi środków i nie przejmuje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rola instytucji obowiązanej zostaje po stronie Twojej organizacji.

Sześć modułów, każdy z wpisem w dzienniku

Zakres dzieli się na sześć modułów. Weryfikacja kontrahenta ustala tożsamość, kapitał i strukturę właścicielską, a potem trzyma podmiot pod stałą obserwacją i alertuje o rozbieżnościach. Onboarding klienta kompletuje teczkę i wypisuje braki jeszcze przed spotkaniem. Odczyt dokumentów zamienia plik na rekord w systemie, którego już używasz. Uzgadnianie zestawia pozycje między źródłami i wyodrębnia różnice, raportowanie cykliczne trzyma jedną definicję oraz jeden termin, a moduł korespondencji przygotowuje projekt odpowiedzi wraz z załącznikami.

Kod rabatowy Keelra, kupon i rabaty

Stawki tej usługi ustala się na rozmowie, na konkretnym procesie, dlatego przed decyzją warto zestawić własne liczby. Każda zniżka i promocja tej firmy ma w tym przeglądzie opisane warunki, więc widzisz, czego dotyczy. Najmniej ryzykujesz, gdy zaczynasz od wąskiego wycinka pracy, bo pilotaż obejmuje audyt oraz jeden proces doprowadzony do końca, a nie wdrożenie całej platformy.

Człowiek zatwierdza każdą wrażliwą czynność

Tam, gdzie przebieg dotyka klienta, systemu ewidencyjnego albo wysyłki na zewnątrz, praca zatrzymuje się sama i czeka na decyzję. Zatwierdzenia nie da się wyłączyć w ustawieniach. Wpis w dzienniku powstaje przed czynnością, a nie po niej, i zawiera propozycję, pozycję, której dotyczy, osobę decydującą oraz znacznik czasu. Później nikt tego zapisu nie poprawi.

Dane w Warszawie i tokenizacja identyfikatorów

Aplikacja, baza danych i silnik automatyzacji pracują w Warszawie, na europejskiej infrastrukturze. Wywołania modelu dla klientów z Unii obsługuje dostawca w regionie unijnym, a numery rachunków, identyfikatory krajowe i numery kart są tokenizowane przed każdym wywołaniem oraz przywracane po nim. Dostawca modelu nie zatrzymuje treści i nie trenuje na niej. Izolację danych między klientami wymusza sama baza, nie tylko kod aplikacji.

Pilotaż, retainer i gotowość na audyt

Kolejność jest stała: najpierw pilotaż na jednym procesie, potem stała współpraca, i to dopiero wtedy, gdy liczby przed i po się obronią. Dziennik działa w trybie tylko do dopisywania, zostaje w Twojej przestrzeni roboczej co najmniej dwanaście miesięcy i da się go wyeksportować. Umowa powierzenia czeka gotowa do podpisu, a firma jest przygotowana na reżim outsourcingu MiFID II oraz na dane do rejestru DORA, choć certyfikatów w tym zakresie nie deklaruje.